知名券商新华卷入"大骗局"，客户陷入ST股操纵案？本金亏惨了...公司回应

证券交易委员会公告的一则收据，才想到该双重身份有异香港市民是一名市场操控者。而这一切，执着之中间人“保本敦促”“收钱有方”的诱导，也就是上述崇商业银行茂名一新兴东堤北南路商业银行交通银行原副局长张林开及其他的团队。

具体来看，采访从按揭天荒获悉《入股接洽贸易协定》，甲方为按揭，丙级方为自然人，名叫郑慧。该贸易协定谈到，“甲方接洽丙级方透过二级市场大财团，丙级方作为入股他的团队，其入股策略是通过大数据严格筛选一揽子股市，形成入股四配对，以获取稳定本金”。

甲方获取有方资金，丙级方获取保证金，协同暂存甲方的商业银行帐号，双方出一新资比率为甲：丙级=10:1。“丙级方保证甲方本金安全，并按年化12%的本金偿还甲方本金”（黄线外）。甲方将账号私钥告知丙级方，由丙级方透过股市配置。

（崇商业银行原茂名一新兴东堤北南路商业银行交通银行的按揭获取的《入股接洽贸易协定》）

郑慧是谁？一些在崇商业银行原茂名一新兴东堤北南路商业银行交通银行开户的按揭匿名向股票交易系统之华北地区采访回应，即使如此这些年长期以来以为郑慧是崇商业银行公司员工。直到来年5月末的美国证券交易委员会公告，才断定郑慧被定调为市场操控者。

这种缺失认知的形成，是因为从贸易协定先取行谈判至今，按揭联系对象长期以来是从前述崇商业银行张林开他的团队。采访注意到，上述《入股接洽贸易协定》的空白处有张林开的递交、手印及其双重识别码。

据多名按揭谈到，2017年至2018年张林开他的团队以崇商业银行个人双重身份断言作其交通银行快要启用，并通过来电、网易等方式为邀约按揭开户。随后，按揭被张林开他的团队推荐名为“锁仓”的有方经营范围，门槛100万，保证本金安全，按本金的5%或10%保证金数额打入按揭帐号，一种按照年化12%按月末偿还本金，一种按营业收入各占50%分红，营收由张他的团队负责。同时，按揭之外被敦促将帐号私钥交与张林开他的团队，只能看帐号，但不会配置。

一名按揭向采访回忆与张林开等人达成协议锁仓经营范围的经过，也突显出一新在不理睬的但会与双重身份有异香港市民先取行谈判了入股接洽贸易协定。

“2017年底签贸易协定时，对方名字是空白，崇商业银行交通银行销售员让我先为亲笔签名，她称作此后拿回崇商业银行的该公司走流程。”虽然贸易协定没回到按揭手中，但合同已开始透过，按揭回应，很快从帐号收到本金。

“此后，我两次向崇商业银行交通银行要贸易协定，但被拖着，理由要么是老总出一新差，要么没盖好章。”据该名按揭回忆，上述有方经营范围长期以来顺利推先取，直到2019下半年才见到贸易协定尚未拿回来。“我再一问崇商业银行交通银行要看贸易协定，一个销售员拿出一新郑慧亲笔签名的贸易协定给我，说是之从前达成协议的贸易协定不见了，现在补签给我。当时我还以为郑慧是崇商业银行的老总。日后我长期以来能如期收到本金，所以对这个亲笔签名没缘故介意。”

另据采访倾力知晓，贸易协定丙级方递交人主要为郑慧或者王俊母女。按揭详细描述，在经营范围过程之中都没见过王俊、郑慧本人，也没这两人的联系方式为；而张林开等人之外以交通银行执照没很久，需要拿回上级交通银行白纸或是的该公司白纸为由，让按揭先为在贸易协定上递交。

再一，入股接洽贸易协定只有郑慧/王俊递交、张林开的双重身份信息等，尚仍未崇商业银行公章。

那么，崇商业银行在上述风波之中处于什么角色？在按揭似乎，正是股票交易系统知名品牌背书才引发自己被骗。据悉，张林开等人与按揭沟通全程之外在崇商业银行交通银行或与崇交通银行公司员工在网易、来电完成，按揭在崇商业银行开户、帐号私钥亦交付给崇公司员工。帐号出一新现营收时，张林开等人一开始在网易上断言作由交通银行负责，日后又在交通银行给入股人签了另外的账面贸易协定兜底，该交通银行公司员工大外全员参与。

有立法者系统性香港市民比对称作，按揭巨额财产交付接洽的极为重要，在于互为信这是崇商业银行上架一新的有方以及确实全程由崇系统性社会活动技术人员负责且敦促了兜底，“否则基于似乎的基本理性，是不或许把巨额资金（100万起）交付给不熟识的陌生人透过有方配置。”

在正式提起诉讼之从前，有按揭自行向崇商业银行系统性香港市民交涉这起纠纷，对方以“贸易协定尚未盖崇商业银行公章"理由，互为信该公司不负有政治责任。

多名股票交易系统香港市民比对称作，上述风波应该是张林开及其他的团队的个人蓄意，或许与崇商业银行该公司无关，但也漏出崇商业银行对附属机构的强制执行和或许会管理机构不存在一定该软件。

采访向崇商业银行知晓应该理睬张林开上述蓄意，以及该公司目从前应该有处置拟议。对此，崇商业银行向股票交易系统之华北地区采访回应称作，本次管理措施涉及违反规定蓄意主要牵涉到在2018年至2019年，该公司在2020年4月末对原茂名一新兴东堤北南路商业银行交通银行副局长张林开透过免职处置，了事其专职处置系统性规章，并做好消费者沟通社会活动。

针对管理函之中说明问题，崇商业银行回应，该公司关切，已第一时间了事粤东的该公司及系统通银行对经营范围先取行及强制执行管理机构透过上半年整改，对系统性政治责任技术人员启动先取一步问责。后续该公司将环绕着商业银行经纪经营范围各经营范围节目内内控强制执行管理机构等重点领域先取一步梳理社会工作蓄意或许会点和维护措施，持续先取行违反规定及异常交易系统蓄意及社会工作蓄意或许会自查，强化从业技术人员强制执行、诚信及为政社会工作蓄意个案警示教育及强制执行宣导社会活动，加大对违反规定蓄意的问责力度，先取一步增强公司员工强制执行意识，规范公司员工社会工作蓄意，不断完善内控强制执行一新制度建设和社会工作蓄意维护，最大限度保护按揭权益。

按揭摔雷ST股本金巨亏

疑被接踵而来市场操控案

随着按揭达成协议接洽入股数年后，数亿资金的入股接洽日后出一新现巨亏。

采访知晓到，接洽资金再一竟基本用于一只日后被ST的股市——柏堡龙（002776，现为*ST柏龙），并显现出巨额营收。

一位按揭告诉采访，他在2018年打款先取帐号，一开始不想到帐号买了什么股市，日后想到是柏堡龙。自己仔细观察后，断定柏堡龙股票逐步走高，随后开始下跌出一新现营收。“2019年5月末他们在没通知我们的但会，把所有的帐号于是就以每股20多元的价钱柏堡龙，长期以来营收到股票3元有数，我含泪自己清仓。我及全家人的受损失超过500万元。”从前述粤东按揭说是。

尽管有按揭之独自断定帐号出一新现营收后提出一新终止协同开发，但张林开等人尚未赶紧终止。据按揭突显，张林开等人声称作告诉他资金操盘，要把股票谈到20多元给按揭解套，或以其他理由骗子、拒绝、拖延。受此冲击，有按揭尚未即时止损，甚至为填补受损失加仓该股市。

从股票走势来看，*ST柏龙股票曾在2019年4月末创下18.09元（从前复权）的在历史上高点，随后在2019年5月末单月末暴跌近40%，截至来年8月末1日收盘该公司股票为2.2元，互为较最高点蒸发超87%。

值得一提，柏堡龙曾在2019年5月末21日及22日年终两日跌停，而柏堡龙2019年5月末23日、及2019年5月末28日-30日的龙虎榜数据推测，崇商业银行茂名一新兴东堤北南路交通银行之外在从前五的席位上。

有业内香港市民指出一新，附属机构大量帐号出一新现趋同交易系统，同一只股市，商业银行该公司应该有到上述异常交易系统蓄意，值得注目。

来年5月末之中华人民共和国财政部公开发表的违法行为同意书推测，对陈娜娜、王俊、郑慧三人利用92个商业银行帐号，操控柏堡龙股票的蓄意，多达罚款300万元。在从前文谈到按揭达成协议的接洽贸易协定之中，作为丙级方递交的王俊、郑慧的双重身份也浮出一新水面。

该同意书指出一新，2018年7月末6日至2019年5月末31日，王俊等人控制使用帐号四组，集之中资金竞争者、股份竞争者,年终交易系统、对推倒“柏堡龙”，多次以盘之中拉抬起、尾市拉抬起等策略冲击股市交易系统价钱和交易系统量，造成期间内“柏堡龙”股票明显异常，构成操控商业银行市场。至此，多名按揭怀疑，自己的帐号被别有企图的人用于市场操控。

另根据*ST柏龙来年6月末28日公告，该公司理论上控制人陈伟雄、陈娜娜已于6月末19日判处欺诈发行股市判罪、违反规定公开发表、不公开发表重要信息判罪被执行逮捕。

采访知晓到，此次涉案仅限于，按揭受损失金额或非常大。一位按揭系统性理睬香港市民回应，在2019年3-6月末间的按揭营收非常严重，这外按揭账面营收比率大约为本金的60-70%，“也有个别顽固消费者260万本金营收了250万元。”

多名按揭曾多次力图向崇商业银行的该公司敦促赔偿营收。系统性按揭告诉采访，该交通银行原副局长张林开等人致使入股人短时间接听来电并突显情况，并伙同他人不当干扰按揭对于崇商业银行的该公司的来电会面时、或许会测评及有关分析报告问询。

采访知晓到，按揭之中20多人已于2020年10月末28日向当地公安局报案，向完全互为同系统性机构入禀尚未果。但来下半年又有多人同时向之中华人民共和国财政部、粤东证监局等商业银行管理机构入禀公安，截至目从前，已经获悉粤东证监局的回复，对崇商业银行及系统性技术人员作出一新管理措施的同意。

责编:王时丹 | 审校:陈筱娟 | 审核:李震 | 执导:万军伟

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