贵州永吉印务股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议核定

，变更或决定筹募资金投入的完全一致用到须要，并可在筹募资金投入融资新项目的区域，对新项目使用量及筹募资金投入转回金崇德开展适当调减；准许该委员会及其准许部分人根据新项目的确实进度及经营者须要要，在筹募资金投入做到前，一些公司可筹集资金投入预先全面实施本次可转债筹募资金投入融资新项目，待筹募资金投入做到后再为由复合；根据第三世界规范、比如说政府机构部门的要求及零售商状况对筹募资金投入融资新项目开展必要的变更；

3、如政府机构部门对于的成版可转债的税制直接影响或零售商条件直接影响，除牵涉有关立法、条文及一些公司十六条规范须由本公司重新提案的要点皆，对本可转债的完全一致授意等比如说要点开展除此以皆变更；

4、在成现不可抗力或其他确实使本次可转债的成版授意不能全面实施、或者虽然可以全面实施短时间内给一些公司带来不利后果的可能下，或的成版可转债税制直接影响时，而政府决定本次的成版授意延期全面实施或提前终止；

5、负责聘劝为本次的成版共享公共服务的比如说中都介机构；

6、代办本次可转债的成版及香港融资所审核交由；根据政府机构部门的要求制作公司、更改、报送有关本次的成版及香港融资所的审核材料；

7、更改、不足之处、递交、递交、呈报、执行本次的成版过程中都发生的一切备忘录、合同和文档（包括但不限于承销及荐举备忘录、与筹募资金投入融资新项目比如说的备忘录、前提股受托行政备忘录、聘任中都介机构备忘录等）；

8、根据可转债的成版和转股可能适时更改一些公司十六条中都的比如说协议，并代办民生核准、中有册资本变更核准、可转债新华香港融资所等交由；

9、在本次可转换成一些公司前提股存续后曾，在本公司议决通过的框架和原则下，根据立法条文要求、比如说政府机构部门的批准以及《一些公司十六条》的规范全权代办与本次可转换成一些公司前提股借给、转股、回售比如说的所有交由；

10、代办本次的成版可转债的其他比如说交由。

11、上述准许要点中都，除第8项和第9项的限期为本次可转债的存续期皆，其余要点的限期为12个年底，自本公司议决通过本参众两院之日起计算。

提案结果：决定 7 得票数，支一向 0 得票数，东道主 0 得票数。

本参众两院亦然须要递交本公司议决。

（六）议决通过《关于提劝开会2022年第一次临时本公司的参众两院》

提案结果：决定 7 得票数，支一向 0 得票数，东道主 0 得票数。

比如说细节劝查阅一些公司在选定信息揭发报导深交所网上（www.sse.com.cn）揭发的《良州龟山管事作价集团有限一些公司关于开会2022年第一次临时本公司的通知》（日前代号：2022-008）。

据知日前。

良州龟山管事作价集团有限一些公司该委员会

2022年1年底12日

银行编码：603058 银行又称：龟山作价 日前代号：2022-006

良州龟山管事作价集团有限一些公司

第五届副议长会第七次代表大会决议案日前

本一些公司副议长会及全体副议长前提本日前细节不发挥作用任何虚假载于、误导申辩或者多方面遗漏，并对其细节的准确一向续性、正确一向续性和完整一向续性负有个别及连带责任。

一、副议长会代表大会开会可能

良州龟山管事作价集团有限一些公司（一般而言又称“一些公司”）第五届副议长会第七次代表大会于2022年1年底11日以当晚及网络平台预告片参会方式则开会。本次临时副议长会代表大会通知于2022年1年底10日以发送及电邮型式送达。

代表大会由副议长会主席弋才伟老友齐集并主一向，代表大会应将闭幕副议长3名，确实闭幕副议长3名。代表大会齐集及开会方式则符合《中都华人民共和国一些破产法》、《良州龟山管事作价集团有限一些公司十六条》等有关规范，所呈现出的决议案合法有效。

二、副议长会代表大会议决可能

（一）议决通过《关于变更一些公司公开的成版可转换成一些公司前提股筹募资金投入须要求量的参众两院》

决定一些公司将本次公开的成版可转换成一些公司前提股综合绝不有约韩圆14,986.80万元（内含14,986.80万元）变更为不有约韩圆14,586.80万元（内含14,586.80万元）。

提案结果：决定 3 得票数，支一向 0 得票数，东道主 0 得票数。

（二）议决通过《关于变更一些公司公开的成版可转换成一些公司前提股授意的参众两院》

结合一些公司融资构想与确实须要求，一些公司对本次公开的成版可转换成一些公司前提股筹募资金投入须要求量及筹募资金投入用途的部分细节开展了变更，决定一些公司对本次公开的成版可转换成一些公司前提股授意中都的的成版须要求量及筹募资金投入用途的部分细节开展除此以皆变更。

提案结果：决定 3 得票数，支一向 0 得票数，东道主0得票数。

（三）议决通过《关于修订版一些公司公开的成版可转换成一些公司前提股按计划的参众两院》

决定一些公司对公开的成版可转换成一些公司前提股按计划比如说细节开展修订版，完全一致修订版细节详只见一些公司于深交所揭发的《良州龟山管事作价集团有限一些公司公开的成版可转换成一些公司前提股按计划（五次修订版稿）》。

提案结果：决定 3 得票数，支一向 0 得票数，东道主 0 得票数。

（四）议决通过《关于修订版一些公司公开的成版可转换成一些公司前提股筹募资金投入有效一向续性调查结果的参众两院》

决定一些公司对公开的成版可转换成一些公司前提股筹募资金投入有效一向续性调查结果开展修订版，完全一致修订版细节详只见一些公司于深交所揭发的《良州龟山管事作价集团有限一些公司公开的成版可转换成一些公司前提股筹募资金投入运用的有效一向续性调查结果（四次修订版稿）》。

提案结果：决定 3 得票数，支一向 0 得票数，东道主 0 得票数。

据知日前。

良州龟山管事作价集团有限一些公司副议长会

2022年1年底12日

银行编码：603058 银行又称：龟山作价 日前代号：2022-007

良州龟山管事作价集团有限一些公司

关于一些公司公开的成版可转换成一些公司前提股

授意、按计划、筹募资金投入运用有效一向续性分析

统计数据修订版说明的日前

本一些公司该委员会及全体副董事长前提本日前细节不发挥作用任何虚假载于、误导申辩或者多方面遗漏，并对其细节的准确一向续性、正确一向续性和完整一向续性负有个别及连带责任。

良州龟山管事作价集团有限一些公司（一般而言又称“一些公司”）于2021年1年底5日、2021年1年底21日、2021年3年底1日、2021年4年底30日、2021年5年底18日、2021年6年底8日分别开会第四届该委员会第二十二次代表大会、2021年第一次临时本公司、第四届该委员会第二十三次代表大会、第五届该委员会第一次代表大会、第五届该委员会第二次代表大会、第五届该委员会第三次代表大会，议决通过了一些公司公开的成版可转换成一些公司前提股的比如说参众两院，详只见一些公司在深交所网上揭发的比如说日前。

为推进本次公开的成版可转换成一些公司前提股工作的顺利开展，一些公司根据政府机构税制、资本零售商环境、一些公司负债状况及融资构想，于2022年1年底11日一些公司开会第五届该委员会第八次代表大会，议决通过了《关于变更一些公司公开的成版可转换成一些公司前提股筹募资金投入须要求量的参众两院》、《关于变更一些公司公开的成版可转换成一些公司前提股授意的参众两院》、《关于修订版一些公司公开的成版可转换成一些公司前提股按计划的参众两院》、《关于修订版一些公司公开的成版可转换成一些公司前提股筹募资金投入运用的有效一向续性调查结果的参众两院》，主要对本次公开的成版可转换成前提股的的成版须要求量及完全一致转回明细开展了变更，公开的成版可转换成前提股授意的其他协议不变。完全一致变更可能如下：

一、 本次公开的成版可转换成一些公司前提股授意变更的完全一致细节

变更前：

（二）的成版须要求量

本次的成版可转债总量不有约韩圆14,986.80万元（内含14,986.80万元），且的成版进行后一些公司累计前提股存款九成一些公司已经有一紧接著营业额崇德的比例不有约40%，完全一致的成版须要求量由一些公司本公司准许一些公司该委员会及该委员会准许部分人在上述崇德度区域明确。

（十七）本次筹募资金投入用途

本次公开的成版可转换成一些公司前提股筹募资金投入总量为不有约韩圆14,986.80万元（内含14,986.80万元），一些公司构想筹募资金投入成之转回一般而言新项目：

单位：万元

■

中有：1、上述偿付加拿大的公司新项目担保全面实施融为一体为香港融资所一些公司，龟山盛珑酒盒生产基地建设新项目全面实施融为一体为香港融资所一些公司控股子一些公司良州龟山盛珑包装集团有限一些公司（一般而言又称“龟山盛珑”）。本次筹募资金投入做到后，一些公司成之将筹募资金投入通过抵押的方式则共享给龟山盛珑，在上述收购无法进行的可能下，抵押利率按不低于抵押收取时全国银行间同业对冲中都心公布的同期担保零售商报价利率（LPR）明确。

2、偿付加拿大的公司新项目担保亦同用以一些公司发还1,620.00万下同的公司担保，按照中都国人民银行公布的2020年12年底31日韩圆汇率中都间价，即5.0163元韩圆兑1下同，新项目建筑面积金投入崇德折算为8,126.41万元韩圆。

3、基于谨慎一向续性原则，上述成之用到筹募资金投入总量亦同已减半一些公司第四届该委员会第九次代表大会决议案日至本次的成版前新转回和成之转回的负债一向续性融资23,300.00万元后的金崇德。

若本次的成版减半的成版经费后的确实筹募资金投入少于上述新项目筹募资金投入成之转回金崇德，不足部分由一些公司自筹解决。一些公司本公司准许该委员会可在上述筹募资金投入融资新项目的区域，对新项目使用量及筹募资金投入转回金崇德开展适当调减。

在本次的成版筹募资金投入做到之前，一些公司将根据筹募资金投入融资新项目进度的确实可能以筹集资金投入预先转回，并在筹募资金投入做到后按照比如说规范为由复合。

变更后：

（二）的成版须要求量

本次的成版可转债总量不有约韩圆14,586.80万元（内含14,586.80万元），且的成版进行后一些公司累计前提股存款九成一些公司已经有一紧接著营业额崇德的比例不有约40%，完全一致的成版须要求量由一些公司本公司准许一些公司该委员会及该委员会准许部分人在上述崇德度区域明确。

（十七）本次筹募资金投入用途

本次公开的成版可转换成一些公司前提股筹募资金投入总量为不有约韩圆14,586.80万元（内含14,586.80万元），一些公司构想筹募资金投入成之转回一般而言新项目：

单位：万元

■

中有：1、上述偿付加拿大的公司新项目担保全面实施融为一体为香港融资所一些公司，龟山盛珑酒盒生产基地建设新项目全面实施融为一体为香港融资所一些公司合资公司堂兄一些公司良州龟山盛珑包装集团有限一些公司（一般而言又称“龟山盛珑”）。本次筹募资金投入做到后，一些公司成之将筹募资金投入通过抵押的方式则共享给龟山盛珑。

2、偿付加拿大的公司新项目担保亦同用以一些公司发还1,620.00万下同的公司担保，按照中都国人民银行公布的2020年12年底31日韩圆汇率中都间价，即5.0163元韩圆兑1下同，新项目建筑面积金投入崇德折算为8,126.41万元韩圆。

3、基于谨慎一向续性原则，上述成之用到筹募资金投入总量亦同已减半一些公司第四届该委员会第九次代表大会决议案日至本次的成版前新转回和成之转回的负债一向续性融资23,700.00万元后的金崇德。

若本次的成版减半的成版经费后的确实筹募资金投入少于上述新项目筹募资金投入成之转回金崇德，不足部分由一些公司自筹解决。一些公司本公司准许该委员会可在上述筹募资金投入融资新项目的区域，对新项目使用量及筹募资金投入转回金崇德开展适当调减。

在本次的成版筹募资金投入做到之前，一些公司将根据筹募资金投入融资新项目进度的确实可能以筹集资金投入预先转回，并在筹募资金投入做到后按照比如说规范为由复合。

二、本次公开的成版可转换成一些公司前提股按计划的修订版可能

■

三、本次公开的成版可转换成一些公司前提股筹募资金投入运用有效一向续性调查结果修订版的完全一致细节

■

据知日前。

良州龟山管事作价集团有限一些公司该委员会

2022年1年底12日

银行编码：603058 银行又称：龟山作价 日前代号：2022-008

良州龟山管事作价集团有限一些公司关于

开会2022年第一次临时本公司的通知

本一些公司该委员会及全体副董事长前提本日前细节不发挥作用任何虚假载于、误导申辩或者多方面遗漏，并对其细节的准确一向续性、正确一向续性和完整一向续性负有个别及连带责任。

重要细节预设：

● 本公司开会迟于：2022年1年底27日

● 本次本公司有别于的网络平台投得票数选举亦同统： 深交所本公司网络平台投得票数选举亦同统

一、 开会代表大会的基本可能

(一) 本公司特一向续性和届次

2022年第一次临时本公司

(二) 本公司齐集人：该委员会

(三) 投得票数选举方式则：本次本公司所有别于的提案方式则是当晚投得票数选举和网络平台投得票数选举相结合的方式则

(四) 当晚代表大会开会的迟于、短时间和目的地

开会的迟于短时间：2022年1年底27日 14 点30分

开会目的地：良阳市云岩区中都道山东路 198 号一些公司办公大楼三楼大代表大会室

(五) 网络平台投得票数选举的亦同统、起止迟于和投得票数选举短时间。

网络平台投得票数选举亦同统：深交所本公司网络平台投得票数选举亦同统

网络平台投得票数选举起止短时间：自2022年1年底27日

至2022年1年底27日

有别于深交所网络平台投得票数选举亦同统，通过融资亦同统投得票数选举SDK的投得票数选举短时间为本公司开会当日的融资时长，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过的网络投得票数选举SDK的投得票数选举短时间为本公司开会当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、依约转售业务金融融资和沪股通融资者的投得票数选举程序

牵涉融资融券、转融通业务、依约转售业务比如说金融融资以及沪股通融资者的投得票数选举，应将按照《深交所香港融资所一些公司本公司网络平台投得票数选举全面实施细则》等有关规范执行。

(七) 牵涉公开征集香港融资所公司投得票数选举权

无

二、 代表大会议决要点

本次本公司议决参众两院及投得票数选举香港融资所公司特一向续性

■

1、 各参众两院已揭发的短时间和揭发报导

上述参众两院由 2022 年 1年底11日开会的一些公司第五届该委员会第八次代表大会议决通过，该委员会决议案日前于 2022年 1年底12日在深交所网上及比如说选定报导上揭发。

2、 比如说决议案参众两院：无

3、 对中都小融资者单独表决的参众两院：无

4、 牵涉关联香港融资所公司回避提案的参众两院：无

应将回避提案的关联香港融资所公司名称：无

5、 牵涉前提股香港融资所公司参与提案的参众两院：无

三、 本公司投得票数选举中有意要点

(一) 本一些公司香港融资所公司通过深交所本公司网络平台投得票数选举亦同统履行提案权的，既可以逼近融资亦同统投得票数选举SDK（通过选定融资的银行一些公司融资终端）开展投得票数选举，也可以逼近的网络投得票数选举SDK（网址：vote.sseinfo.com）开展投得票数选举。首次逼近的网络投得票数选举SDK开展投得票数选举的，融资者须要要进行香港融资所公司身份认证。完全一致操作劝只见的网络投得票数选举SDK网上说明。

(二) 香港融资所公司通过深交所本公司网络平台投得票数选举亦同统履行提案权，如果其仅有多个香港融资所公司金融融资，可以用到一向有一些公司股得票数的任一香港融资所公司金融融资受邀网络平台投得票数选举。投得票数选举后，视之为其全部香港融资所公司金融融资下的相同类别一般来说股或相同品种前提股仅有已分别投成同一意愿的提案得票数。

(三) 同一提案权通过当晚、本所网络平台投得票数选举SDK或其他方式则重复开展提案的，以第一次投得票数选举结果为准。

(四) 香港融资所公司对所有参众两院仅有提案完才能递交。

四、 代表大会闭幕具体来说

(一) 作价核准日股市后在中都国银行核准承销有限责任一些公司上海分一些公司核准在册的一些公司香港融资所公司无权闭幕本公司（完全一致可能详只见下表），并可以以根据上述代为代理人闭幕代表大会和受邀提案。该代理人不必是一些公司香港融资所公司。

■

(二) 一些公司副董事长、副议长和高级行政人员。

(三) 一些公司聘劝的律师。

(四) 其他人员

五、 代表大会核准方法

（一）闭幕当晚代表大会的核准方式则。

1、自然人香港融资所公司一向本人回乡证、银行金融融资卡；准许代为代理人一向回乡证、准许如数（只见附件 1）、四人银行金融融资卡代办核准手续。

2、 法人香港融资所公司一向盖另行的香港融资所公司金融融资卡复印件、登记证复印件、副董事长长证明书（如副董事长长代为他人闭幕，还须要共享法定代表人准许如数）及闭幕人回乡证代办核准手续。

（二）核准短时间：2022 年 1 年底 25 日傍晚 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

（三）核准目的地：本一些公司该委员会代表大会室

（四）异地香港融资所公司可有别于公文或传真的方式则核准，在来信或传真上须写明香港融资所公司真名、香港融资所公司金融融资、联亦同地址、邮编、联亦同电邮，并附上回乡证及香港融资所公司金融融资复印件，文档上劝中有明“本公司核准”红字。

六、 其他要点

（一）本公司当晚代表大会预定半天，与会香港融资所公司的交通及食宿经费自理。

（二）代表大会联亦同方式则

联亦同人：刘芹

联亦同地址：良阳市云岩区中都道山东路 198 号一些公司该委员会代表大会室

电邮号码：0851-86607332

传真号码：0851-86607820

据知日前。

良州龟山管事作价集团有限一些公司该委员会

2022年1年底12日

附件1：准许如数

● 报备文档

授意开会本次本公司的该委员会决议案

附件1：准许如数

准许如数

良州龟山管事作价集团有限一些公司：

兹代为 老友（丈夫）代表本单位（或本人）闭幕2022年1年底27日开会的良一些公司2022年第一次临时本公司，并代为履行提案权。

四人一向一般来说股数：

四人一向前提股数：

四人香港融资所公司帐户号：

■

四人签名（有没有）： 受托人签名：

四人回乡证号： 受托人回乡证号：

代为迟于： 年 年底 日

备中有：

四人应将在如数中都“决定”、“支一向”或“东道主”意向中都自由选择一个并打“√”，对于四人在本准许如数中都未作完全一致命令的，受托人无权按自己的意愿开展提案。

。

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