SEC盯上全球第五大钞票！币安遭美国监管机构持续调查

来源：内饰 2024年12月25日 12:16

来源不明：国际金融报

宾夕法尼亚州管控该机构对币安的调查结果仍在不间断。据彭博社6同年7日第一时间，宾夕法尼亚州上市公司交易委员会（SEC）即将调查结果币安出版发行的世界第五大纸钞BNB（币安币）。

彭博社报道援引知情外籍人士第一时间称作，SEC已对BNB纸钞展开调查结果。宾夕法尼亚州上市公司管控该机构即将研究工作该股票交易的现代具体情况，检查在2017年首次纸钞出版发行长期转让其BNB纸钞是否构成未经申请的上市公司转让。

对此，币安全面性对《国际金融报》记者对此称作：“随着行业的快速发展，我们以前在努力襄助宾夕法尼亚州和在世界上的执法单位和管控该机构，同时也遵守新的指导性。我们将在此期间考虑到管控该机构订立的所有要求。”

记者确信，币安面临宾夕法尼亚州多方管控该机构的审核。SEC不仅在调查结果币安出版发行的BNB纸钞，还在调查结果币安的宾夕法尼亚州分支该机构Binance.US，以确保其与世界同行必要区分开时间推移。

同年内5同年14日，彭博社报道称作，“币安在不能接受宾夕法尼亚州司法部和伪造文书调查结果”，负责调查结果的地方官吏仍然向对币安经营范围有熟悉明白的医护人员促成相关信息，目前币安尚未面临指控或罚款。

对于“不能接受宾夕法尼亚州司法部和伪造文书调查结果”，币安相关外籍人士曾对《国际金融报》记者表示，“所有事关政策和任何管控该机构沟通全面性，我们不做任何评论”。

随后，币安官方网站推特对此称作：“币安一向倚重审计，并与国外管控该机构和执法单位主管通力合作。我们以前在努力建立一个制度化的审计著手，包括反洗钱规范和金融业用来检测和处理事件可疑举办活动的基本功能。我们在襄助包括宾夕法尼亚州在内的国外执法单位该机构全面性持有良好的记录。”

实际上，这是近两个同年以来币安第二次受到调查结果。北京时间2021年3同年12日下午，有电子媒体援引匿名知情外籍人士第一时间称作，宾夕法尼亚州商品期货交易委员会（CFTC）即将调查结果币安是否违规行为意味着宾夕法尼亚州人卖给相关一些公司。

不过，当日有报道称作，管控一些公司交易的CFTC试图确定尚未在该管控该机构申请为经纪人的币安是否意味着宾夕法尼亚州当地易数字本国货币一些公司。币安尚未被指控有不当行为，调查结果可能不会造成了执法单位行动。

据报，币安组建于2017年，曾是国内三大数字本国货币股票交易之一。由于西方的尚属受限制，2018年2同年后币安年初淡出西方市场，此后经营范围主要紧贴海外。币安是目前世界最大者的加密本国货币股票交易，BNB是其2017年出版发行的一种虚拟本国货币，目前的估值排名位列世界纸钞第五。