山东玲珑轮胎股份有限公司 2022年第一次临时股东元月公告

河北麒麟润滑油控股权有限日本公司该理事会

2022年7年末6日

内置：工友值得一提的是监察人简报

李上市公司，男，1988年生，副局长，本亚科大学本亚科。任职河北麒麟润滑油控股权有限日本公司常务董事复负责管理正职、人力资源及体系部司法所在位置亚科长、CEO复司法所在位置亚科长。曾是河北麒麟润滑油控股权有限日本公司监察人、CEO复开标所在位置亚科长。

股票编码：601966 股票简写：麒麟润滑油 通告E：2022-061

河北麒麟润滑油控股权有限日本公司

第五届该理事会第一次内阁会议提案通告

本日本公司该理事会及全体常务董事情况下下本通告细节不长期存在任何盗用可考、技术性辩解或者关键性都是，并对其细节的不可否认、可靠性和连续性分担个别及连带责任。

一、该理事会内阁会议开会讨论情况下

河北麒麟润滑油控股权有限日本公司（此表简写“日本公司”）第五届该理事会第一次内阁会议（此表简写“本次内阁会议”）于2022年7年末6日早上在日本公司内阁会议厅以在场作法开会讨论。本次内阁会议应将举行常务董事9名，实际举行常务董事9名。本次内阁会议的召集、开会讨论作法符合标准《中华人民共和国日本规章》及《河北麒麟润滑油控股权有限日本公司规程》的明文规定。

二、该理事会内阁会议初审情况下

本次内阁会议由王锋老朋友请来，以记名投候选人作法初审通过了此表提案：

１、关于总统大选日本公司第五届该理事会常务理事长的提案

推举王锋常务董事为日本公司第五届该理事会常务理事长，退休年龄自该理事会初审通过都未至第五届该理事会退休年龄到期为止。

会期结果：达成协议9候选人，赞同、投候选人表决都是零候选人。

2、关于设该理事会保护环境转变理事会并总统大选日本公司第五届该理事会专门理事会副主席的提案

为情况下下日本公司发挥作用持续、标准化、肥胖的转变，进一步完善日本公司地方政府结构，巩固保护环境转变决策亚科学性，转变并落实日本公司保护环境转变兼职，提高日本公司保护环境转变能力，日本公司假设该理事会保护环境转变理事会，指导日本公司的环境、全球化及地方政府以及具体数据揭露兼职。

第五届该理事会专门理事会副主席情况下如下：

战略理事会由常务董事王锋、刘惠荣、潘爱玲、王琳、侄玉泉合组，常务董事王锋任秘书长；监管理事会由常务董事潘爱玲、刘惠荣、王荣合组，常务董事潘爱玲任秘书长；提名理事会由常务董事刘惠荣、温德成、张琦合组，常务董事刘惠任副秘书长；薪酬与考核理事会由常务董事温德成、潘爱玲、冯宝春合组，常务董事温德成任秘书长；保护环境转变理事会由常务董事王锋、王荣、冯宝春、侄玉泉合组，常务董事王锋任秘书长。

会期结果：达成协议9候选人，赞同、投候选人表决都是零候选人。

3、关于委派日本公司Senior管理技术人正职及股票公共事务值得一提的是的提案

具体细节请注意当天在中国证监会网站上揭露的《河北麒麟润滑油控股权有限日本公司关于委派日本公司Senior管理技术人正职及股票公共事务值得一提的是的通告》（通告E：2022-063）。

会期结果：达成协议9候选人，赞同、投候选人表决都是零候选人。

4、关于假订《该理事会保护环境转变理事会兼职细则》的提案

具体细节请注意当天在中国证监会网站上揭露的《河北麒麟润滑油控股权有限日本公司该理事会保护环境转变理事会兼职细则》。

会期结果：达成协议9候选人，赞同、投候选人表决都是零候选人。

三、备查机密文件

1、第五届该理事会第一次内阁会议提案；

2、统一常务董事关于日本公司第五届该理事会第一次内阁会议有关规章的统一意愿；

3、中国证监会尽快的其他机密文件。

前日通告。

河北麒麟润滑油控股权有限日本公司该理事会

2022年7年末6日

股票编码：601966 股票简写：麒麟润滑油 通告E：2022-062

河北麒麟润滑油控股权有限日本公司

第五届监察人会第一次内阁会议提案通告

本日本公司监察人会及全体监察人情况下下本通告细节不长期存在任何盗用可考、技术性辩解或者关键性都是，并对其细节的不可否认、可靠性和连续性分担个别及连带责任。

一、监察人会内阁会议开会讨论情况下

河北麒麟润滑油控股权有限日本公司（此表简写“日本公司”）第五届监察人会第一次内阁会议（此表简写“本次内阁会议”）于2022年7年末6日早上在日本公司内阁会议厅开会讨论。本次内阁会议应将举行监察人３名，实际举行监察人３名，本次内阁会议的召集、开会讨论作法符合标准《中华人民共和国日本规章》及《河北麒麟润滑油控股权有限日本公司规程》的明文规定。

二、监察人会内阁会议初审情况下

本次内阁会议由曹志伟老朋友请来，以记名投候选人作法初审通过了此表提案：

1、关于总统大选日本公司第五届监察人会主席的提案

推举曹志伟监察人为日本公司第五届监察人会主席，退休年龄自监察人会初审通过都未至第五届监察人会退休年龄到期为止。

会期结果：达成协议3候选人，赞同、投候选人表决都是零候选人。

三、备查机密文件

1、第五届监察人会第一次内阁会议提案；

2、中国证监会尽快的其他机密文件。

前日通告。

河北麒麟润滑油控股权有限日本公司监察人会

2022年7年末6日

股票编码：601966 股票简写：麒麟润滑油 通告E：2022-063

河北麒麟润滑油控股权有限日本公司

关于委派日本公司Senior管理技术人正职

及股票公共事务值得一提的是的通告

本日本公司该理事会及全体常务董事情况下下本通告细节不长期存在任何盗用可考、技术性辩解或者关键性都是，并对其细节的不可否认、可靠性和连续性分担个别及连带责任。

河北麒麟润滑油控股权有限日本公司（此表简写“日本公司”）于2022年7年末6日开会讨论第五届该理事会第一次内阁会议，初审通过《关于委派日本公司Senior管理技术人正职及股票公共事务值得一提的是的提案》，现将日本公司委派CEO、CEO等Senior管理技术人正职的规章通告如下：

委派王锋老朋友为日本公司CEO，王荣老朋友、吕晓燕外孙女、冯宝春老朋友、侄玉泉老朋友、吴雪梅外孙女、李建星老朋友为日本公司CEO，同时王荣老朋友身兼任日本公司负债助理，侄玉泉老朋友身兼任日本公司该理事会主管，委派李文磊老朋友为日本公司股票公共事务值得一提的是。退休年龄自该理事会初审通过都未，至第五届该理事会退休年龄到期之日止。

日本公司本次委派技术人正职除此以外不具备法令标准化尽快的任职证照。侄玉泉老朋友已取得中国证监会该理事会主管证照证书，且向中国证监会报备的候选董秘证照备案已初审无异议。

前日通告。

河北麒麟润滑油控股权有限日本公司该理事会

2022年7年末6日

内置：Senior管理技术人正职及股票公共事务值得一提的是简报

王锋老朋友简报

王锋，男，1972年生，副局长，Clark研究生大学本亚科。任职招远市薄膜工业企业该集团车间副局长、副教授，河北麒麟薄膜企业该集团车间副教授，河北麒麟薄膜企业该集团副厂长，招远市蚕庄镇党委、副主席，河北麒麟薄膜企业该集团兼主管身兼进出口日本公司主管，河北麒麟薄膜有限日本公司总主管、党委书记、常务董事，麒麟该集团有限日本公司CEO、常务董事。曾是麒麟该集团有限日本公司党委书记、监事，河北麒麟润滑油控股权有限日本公司常务理事长、CEO。聘任近现代企业家基金会第九届理事会、近现代企业联合会副理事长，近现代石化联合会副理事长，国家工商业确保研究生院理事会副理事长，近现代工业学会薄膜专业理事会副局长副主席，近现代薄膜工业基金会副理事长，近现代薄膜基金会润滑油该协会副理事长，河北省小球运动联合会副主席，河北大学校董会等。

王荣老朋友简报

王荣，男，1972年生，副局长，大专大学本亚科。任职建设银行招远营业网点计划案信贷亚科副亚科长，河北麒麟薄膜有限日本公司复公室副教授身兼项目复副教授，麒麟该集团有限日本公司项目复副教授、兼主管，河北麒麟润滑油控股权有限日本公司监察人。曾是河北麒麟润滑油控股权有限日本公司CEO、负债助理。

吕晓燕外孙女简报：

吕晓燕，女，1967年生，硕士大学本亚科。任职默克鞍山负债司法主管、默克印尼项目主管、默克客户服务负债分析师、默克鞍山负债助理、该理事会副主席，美国CTS日本公司电子零件、EMS事业部全球负债助理，美国Thermo Fisher LPG事业部客户服务负债助理，河北麒麟润滑油控股权有限日本公司总主管主管、负债助理、CEO。曾是河北麒麟润滑油控股权有限日本公司CEO。

冯宝春老朋友简报

冯宝春，男，1969年生，副局长，大专大学本亚科。任职招远县润滑油厂基建秘书，秦皇岛润滑油厂总务部副亚科长、设备亚科副亚科长，招远薄膜企业该集团技改所在位置副所在位置长、开发所在位置所在位置长，河北麒麟薄膜该集团有限日本公司销售日本公司副主管、主管，河北麒麟润滑油控股权有限日本公司总主管主管身兼欧洲各国配套部部长、河北麒麟润滑油控股权有限日本公司兼主管。曾是河北麒麟润滑油控股权有限日本公司CEO。

侄玉泉老朋友简报

侄玉泉，男，1979年生，副局长，本亚科大学本亚科。任职河北麒麟薄膜有限日本公司总主管主管，麒麟该集团有限日本公司复公室副局长，河北麒麟润滑油控股权有限日本公司复公室副局长、品牌部部长、人力资源部部长、CEO。曾是河北麒麟润滑油控股权有限日本公司CEO、该理事会主管, 河北珀智能亚科技有限日本公司常务兼,秦皇岛麒麟润滑油有限日本规章定值得一提的是人。聘任秦皇岛市对政府日本公司监察人。

吴雪梅外孙女简报：

吴雪梅，女，1953年生，副局长，大专大学本亚科。任职河北麒麟薄膜有限日本公司技术所在位置副所在位置长、质保部副部长，河北麒麟润滑油控股权有限日本公司质管部副部长、总主管主管、Senior主管、监察人。曾是河北麒麟润滑油控股权有限日本公司兼主管身兼研究总院常务副教授。

李建星老朋友简报：

李建星，男，1979年生，本亚科大学本亚科。任职近现代惠普有限日本公司咨询主管，河北麒麟润滑油控股权有限日本公司数据化助理，曾是河北麒麟润滑油控股权有限日本公司兼主管。

李文磊老朋友简报

李文磊，男，1979年生，附属医院大学本亚科。任职河北麒麟润滑油控股权有限日本公司车间副教授，项目所在位置副所在位置长。曾是河北麒麟润滑油控股权有限日本公司常务董事复副教授、股票公共事务值得一提的是。

股票编码：601966 股票简写：麒麟润滑油 通告E：2022-064

河北麒麟润滑油控股权有限日本公司

关于原定归还给外募捐贷款的通告

本日本公司该理事会及全体常务董事情况下下本通告细节不长期存在任何盗用可考、技术性辩解或者关键性都是，并对其细节的不可否认、可靠性和连续性分担个别及连带责任。

2022年4年末13日，河北麒麟润滑油控股权有限日本公司（此表简写“日本公司”）开会讨论第四届该理事会第三十四次内阁会议以及第四届监察人会第三十次内阁会议初审通过了《关于使用外废弃募捐贷款暂时不足之处信贷的提案》，达成协议牡丹江麒麟润滑油有限日本公司（此表简写“牡丹江麒麟”）使用外废弃募捐贷款共有35,000万元暂时不足之处信贷，使用期限自该理事会初审通过都未不超过12个年末。日本公司监察人会和统一常务董事分别刊载了达成协议的意愿，日本公司交该机构刊载了达成协议的核查意愿。具体细节请请注意日本公司于2022年4年末14日在中国证监会网站揭露的《河北麒麟润滑油控股权有限日本公司关于使用外废弃募捐贷款暂时不足之处信贷的通告》（通告E：2022-024）。

2022年7年末6日，牡丹江麒麟将暂时使用不足之处牡丹江麒麟信贷的募捐贷款中的10,000万元原定归还给至牡丹江麒麟募捐贷款美国在台基金会并将上述募捐贷款的归还给情况下及时指示了交该机构及交值得一提的是人。

截至本通告揭露日，牡丹江麒麟已上半年归还给募捐贷款暂时不足之处信贷总金额为10,000万元，暂时不足之处信贷余额25,000万元暂未归还给。牡丹江麒麟将在明文规定到期日之前悉数归还给至募捐贷款美国在台基金会，预计日本公司将及时履行具体数据揭露义务。

前日通告。

河北麒麟润滑油控股权有限日本公司该理事会

2022年7年末6日