深圳市金证科技股份Ltd 第七届董事会2022年第九次会议决议公告

通人表彰作价对冲的参众两院》

本次表彰作价对冲的鼓舞普通人除此以外合理《港交所美国公司股权鼓舞管理机构自行》按规定的作为鼓舞普通人的就其情况下，合理《番禺区金证科技作价Ltd2022年作价对冲鼓舞著手（条文）》按规定的鼓舞普通人范围，其作为美国公司作价对冲鼓舞著手鼓舞普通人的主体资格法律依据、适当。

鉴于美国公司理事会根据2022年第五次临时理事局许可证，考虑到2022年7月底6日为美国公司本次股权鼓舞著手作价对冲的首次表彰日，该表彰日的考虑到合理《港交所美国公司股权鼓舞管理机构自行》和《番禺区金证科技作价Ltd2022年作价对冲鼓舞著手（条文）》的就其按规定，法律依据、适当。

因此，出资人提议以2022年7月底6日为本次股权鼓舞著手作价对冲的首次表彰日，以8.20元/股的行权生产生产成本向合理表彰就其情况下的40名鼓舞普通人表彰1,820.00万份作价对冲。

以下就其内容详见美国公司刊发在《里面国证券交易报》、《证券交易时报》、《汉口证券交易报》及汉口证券交易纽约证券交易交易所的网站（www.sse.com.cn）的《关于向2022年作价对冲鼓舞著手鼓舞普通人表彰作价对冲的暂定》（暂定编号：2022-066）。

亦同暂定。

番禺区金证科技作价Ltd

出资人

二〇二二年七月底六日

证券交易代码：600446 证券交易缩写：金证作价 暂定编号：2022-066

金融工具代码：143367 金融工具缩写：17金证01

番禺区金证科技作价Ltd

关于向2022年作价对冲鼓舞著手鼓舞普通人表彰作价对冲的暂定

美国公司理事会及全体理事尽可能本暂定就其内容不不存在任何虚假所述、误导所述或者灾难性遗漏，并对其就其内容的合理性、准确性和完整性负有个别及连带责任。

不可或缺就其内容提示：

● 股权鼓舞权益表彰日：2022年7月底6日

● 股权鼓舞权益表彰使用量：1,820万份

一、权益表彰就其情况

（一）本次作价对冲表彰已履行的决策程序和数据援引就其情况

1、番禺区金证科技作价Ltd（请注意缩写“美国公司”），于2022年6月底13日决议美国公司第七届理事会2022年第八次决议，审查会通过了《关于美国公司2022年作价对冲鼓舞著手（条文）及其就其内容可的参众两院》、《关于〈番禺区金证科技作价Ltd2022年作价对冲鼓舞著手实施录用管理机构自行〉的参众两院》、《关于提请理事局许可证理事会核发美国公司作价对冲鼓舞著手就其交由的参众两院》及《关于决议2022年第五次临时理事局的参众两院》。美国公司脱离理事对就其依法刊出了脱离观点，辩护律师开具相应将的立法观点书。

2、美国公司于2022年6月底13日决议美国公司第七届出资人2022年第五次决议，审查会通过了《关于美国公司2022年作价对冲鼓舞著手（条文）及其就其内容可的参众两院》、《关于〈番禺区金证科技作价Ltd2022年作价对冲鼓舞著手实施录用管理机构自行〉的参众两院》及《关于美国公司2022年作价对冲鼓舞著手鼓舞普通人成员名单的参众两院》。

3、美国公司将鼓舞普通人的履历和职位在美国公司的网站透过了公示，公示期自2022年6月底14日起至2022年6月底23日止。在公示期内，美国公司没收到关于本次鼓舞普通人的异议，并于2022年6月底25日援引了《出资人关于美国公司2022年作价对冲鼓舞著手鼓舞普通人成员名单审核及公示就其情况的所述》。

4、美国公司于2022年6月底30日决议2022年第五次临时理事局，审查会通过了《关于美国公司2022年作价对冲鼓舞著手（条文）及其就其内容可的参众两院》、《关于〈番禺区金证科技作价Ltd2022年作价对冲鼓舞著手实施录用管理机构自行〉的参众两院》和《关于提请理事局许可证理事会核发美国公司作价对冲鼓舞著手就其交由的参众两院》。

5、美国公司对本次鼓舞著手骗局数据传闻代购美国公司作价就其情况透过了自查，并于2022年7月底1日援引了《关于美国公司2022年作价对冲鼓舞著手骗局数据传闻代购美国公司作价就其情况的自查调查报告》。

6、美国公司于2022年7月底6日决议第七届理事会2022年第九次决议，审查会通过了《关于向2022年作价对冲鼓舞著手鼓舞普通人表彰作价对冲的参众两院》，美国公司脱离理事刊出了脱离观点，出资人对本次获授作价对冲的鼓舞普通人成员名单透过了查证，辩护律师开具了相应将的立法观点书。

（二）理事会关于本次作价对冲表彰合理表彰就其情况下的所述

根据《港交所美国公司股权鼓舞管理机构自行》（请注意缩写“《管理机构自行》”）、《番禺区金证科技作价Ltd2022年作价对冲鼓舞著手（条文）》（请注意缩写“《作价对冲鼓舞著手》”）的有关按规定，美国公司理事会确信本次鼓舞著手按规定的作价对冲表彰就其情况下除此以外已做到，考虑到作价对冲首次表彰日为2022年7月底6日，就其就其情况如下：

1、美国公司没牵涉到请注意任一举例：

（1）近来一个财政年度国际稽核调查报告被申领稽核师开具断言观点或者很难问到观点的审计调查报告；

（2）近来一个财政年度财务调查报告核心控制被申领稽核师开具断言观点或者很难问到观点的审计调查报告；

（3）港交所后近来36个月底内再次出现过没按立法规范、美国公司章程、公开承诺透过利润分配的举例；

（4）立法规范按规定不得进行改革股权鼓舞的；

（5）里面国证监会认作的其他举例。

2、鼓舞普通人没牵涉到请注意任一举例：

（1）近来12个月底内被证券交易纽约证券交易交易所认作为不尽量接班人；

（2）近来12个月底内被里面国证监会及其职能部门认作为不尽量接班人；

（3）近来12个月底内因灾难性犯罪行为违规行为被里面国证监会及其职能部门行政处罚或者回避市场竞争禁入紧急措施；

（4）具有《美国规章》按规定的不得被选为美国公司理事、低级管理机构人员举例的；

（5）立法规范按规定不得参与港交所美国公司股权鼓舞的；

（6）里面国证监会认作的其他举例。

理事会经过做核查后，确信美国公司和鼓舞普通人除此以外没再次出现上述举例，亦不不存在不必表彰或不得成为鼓舞普通人的其他举例，本次鼓舞著手的表彰就其情况下并未做到。

(三）本次作价对冲表彰的就其就其情况

1、表彰日：2022年7月底6日

2、表彰使用量：1,820万份

3、表彰人数：40人

4、行权生产生产成本：8.20元/股

5、作价来源：美国公司向鼓舞普通人定向发行的美国公司A股普通股

6、鼓舞著手的效期、才会期和行权须要就其情况：

（1）效期：

本鼓舞著手的效期为自作价对冲许可证之日起至鼓舞普通人获授的作价对冲全部行权或作废完毕之日止，最长不大约72个月底。

（2）才会期：

本鼓舞著手表彰的作价对冲才会期为自首次表彰日起12个月底、24个月底、36个月底、48个月底。鼓舞普通人获授的作价对冲不得转让、用于借款或偿还债务。表彰的作价对冲自才会期满后方可开始行权，难以做到权日不必为本鼓舞著手效期内的交易日，但下列期间内不得行权：

① 美国公司年度调查报告、半年度调查报告暂定前三十日内，因一般来说原因推迟暂定年份的，自原预约暂定日内三十日起算，至暂定前一日；

② 美国公司季度调查报告、营业额标题、营业额快报暂定前十日内；

③ 自可能对本美国公司证券交易及其衍生可食用交易生产生产成本激发较大阻碍的灾难性事件牵涉到之日或在决策操作过程里面，至依法援引之日内；

④ 里面国证监会及证券交易纽约证券交易交易所按规定的其他期间。

（3）行权须要：

本次鼓舞著手首次表彰作价对冲的行权期及各期行权时间须要如表上图：

■

在上述定下期间因行权就其情况下没成果的作价对冲，不得行权或递延至下期行权，并由美国公司按本鼓舞著手按规定的主张作废鼓舞普通人相应将的作价对冲。在作价对冲各行权期结束后，鼓舞普通人没行权的当期作价对冲应将当里面止行权，美国公司将予以作废。

（4）行权就其情况下

行权期内同时做到下列就其情况下时，鼓舞普通人获授的作价对冲方难以做到权：

1、美国公司没牵涉到如下任一举例：

（1）近来一个财政年度国际稽核调查报告被申领稽核师开具断言观点或者很难问到观点的审计调查报告；

（2）近来一个财政年度财务调查报告核心控制被申领稽核师开具断言观点或者很难问到观点的审计调查报告；

（3）港交所后近来36个月底内再次出现过没按立法规范、美国公司章程、公开承诺透过利润分配的举例；

（4）立法规范按规定不得进行改革股权鼓舞的；

（5）里面国证监会认作的其他举例。

美国公司牵涉到上述按规定举例之一的，鼓舞普通人根据本著手已获授但尚没行权的作价对冲应将当由美国公司作废。

2、鼓舞普通人没牵涉到如下任一举例：

（1）近来12个月底内被证券交易纽约证券交易交易所认作为不尽量接班人；

（2）近来12个月底内被里面国证监会及其职能部门认作为不尽量接班人；

（3）近来12个月底内因灾难性犯罪行为违规行为被里面国证监会及其职能部门行政处罚或者回避市场竞争禁入紧急措施；

（4）具有《美国规章》按规定的不得被选为美国公司理事、低级管理机构人员举例的；

（5）立法规范按规定不得参与港交所美国公司股权鼓舞的；

（6）里面国证监会认作的其他举例。

某一鼓舞普通人牵涉到上述按规定举例之一的，美国公司将里面止其参与本鼓舞著手的公民权，该鼓舞普通人根据本鼓舞著手已获授但尚没行权的作价对冲应将当由美国公司作废。

3、美国公司技术性营业额录用决定

本鼓舞著手作价对冲的行权录用年度为2022年-2025年四个财政年度，每个财政年度对美国公司技术性的营业额高效率没完成就其情况透过一次录用，作为鼓舞普通人当期的行权就其情况下之一。本鼓舞著手的各年度的营业额录用高效率如下：

■

注解：“净利润”指扣除非均会大抵后应将属港交所美国公司债权人的净利润。

4、个人技术性绩效录用决定

根据美国公司制定的《番禺区金证科技作价Ltd2022年作价对冲鼓舞著手实施录用管理机构自行》，美国公司将对鼓舞普通人在每个作价对冲行权对应将的录用年度透过个人绩效录用。

若鼓舞普通人录用结果为“达标”，其当期的作价对冲可全部行权；若鼓舞普通人录用结果为“没达标”，其当期的作价对冲不得行权，将由美国公司作废。

5、鼓舞普通人成员名单及表彰就其情况：

■

注解：2022年作价对冲鼓舞著手对冲总数为2,120.00万份，其里面腾出部分300.00万份，首次表彰作价对冲1,820.00万份。

二、出资人对鼓舞普通人成员名单查证的就其情况

美国公司出资人对本次鼓舞著手的鼓舞普通人是否合理表彰就其情况下透过了查证，确信：

本次表彰作价对冲的鼓舞普通人除此以外合理《管理机构自行》按规定的作为鼓舞普通人的就其情况下，合理《作价对冲鼓舞著手》按规定的鼓舞普通人范围，其作为美国公司作价对冲鼓舞著手鼓舞普通人的主体资格法律依据、适当。

鉴于美国公司理事会根据2022年第五次临时理事局许可证，考虑到2022年7月底6日为美国公司本次股权鼓舞著手作价对冲的首次表彰日，该表彰日的考虑到合理《管理机构自行》和《作价对冲鼓舞著手》的就其按规定，法律依据、适当。

因此，出资人提议以2022年7月底6日为本次股权鼓舞著手作价对冲的首次表彰日，以8.20元/股的行权生产生产成本向合理表彰就其情况下的40名鼓舞普通人表彰1,820.00万份作价对冲。

三、作价对冲表彰后对美国公司财务的阻碍

根据财政部《跨国公司稽核准则第11号一作价偿还债务》和《跨国公司稽核准则第22号一金融工具认作和计量》里面关于不作为意义考虑到的就其按规定，能够选择尽量的总价数学模型对作价对冲的不作为意义透过计算。美国公司选择布莱克一斯科尔对冲定价数学模型（Black-Scholes Model）来计算对冲的不作为意义，本次鼓舞著手作价对冲的表彰对美国公司就其年度的财务和经营管理成果将激发一定的阻碍。理事会已考虑到鼓舞著手的表彰日为2022年7月底6日，根据表彰日作价对冲的不作为意义，认作本次表彰作价对冲的鼓舞生产成本。就其参数选取如下：

1、譬如说净值：9.90元（2022年7月底6日个股）

2、效期分别为：1年、2年、3年、4年（许可证日至每期首个行权日的效期）

3、历史周期性率：17.09%、17.26%、17.43%、18.68%（分别采用上证指数近来一年、两年、三年、四年的年化周期性率）

4、套利利率：1.50%、2.10%、2.75%、2.75%（分别采用里面国人民银行业制定的金融机构1年期、2年期、3年期及以上的韩圆外币基准利率）

5、股息率：0%

经千分之，原订下一代作价对冲鼓舞生产成本为4,281.60万元，根据里面国稽核准则决定，本鼓舞著手表彰的作价对冲对各期经营管理营业额的阻碍如下表上图：

单位：万元

■

注解：1、上述结果并不代表之后的稽核生产成本。理论上稽核生产成本除了与理论上许可证日、行权生产生产成本和表彰使用量就其，还与理论上生效和失效的使用量有关，同时提请债权人注解意可能激发的摊薄阻碍；

2、上述对美国公司经营管理成果的阻碍之后结果将以稽核师Horipro开具的年度审计调查报告大致相同。

四、脱离理事的脱离观点

美国公司脱离理事对美国公司本次作价对冲鼓舞著手表彰就其依法刊出脱离观点确信：

1、根据美国公司2022年第五次临时理事局的许可证，美国公司理事会考虑到美国公司本次鼓舞著手的作价对冲首次表彰日为2022年7月底6日，该表彰日合理《管理机构自行》以及《作价对冲鼓舞著手》里面关于表彰日的就其按规定。

2、本次表彰作价对冲的鼓舞普通人为美国公司理事局审查会通过的鼓舞普通人成员名单里面的人员，合理《管理机构自行》等就其立法、规范和原则性邮件按规定的鼓舞普通人就其情况下，合理本次鼓舞著手按规定的鼓舞普通人范围，其作为美国公司作价对冲鼓舞普通人的主体资格法律依据、适当。

3、美国公司和鼓舞普通人除此以外没牵涉到不得表彰作价对冲的举例，本次鼓舞著手按规定的表彰就其情况下除此以外已成果。

4、美国公司实施本次鼓舞著手可以必要性充实美国公司的鼓舞、强制执行机制，充实薪酬录用体制，提高美国公司可持续持续发展能力，提高管理机构效率和经营管理者的积极性、创造性与创造性，并之后有利于提高美国公司营业额，确保美国公司下一代持续发展战略期望和经营管理目譬如说做到，为债权人带来更高效、更持久的回报。

因此，我们无异议美国公司以2022年7月底6日为本次股权鼓舞的作价对冲首次表彰日，以8.20元/股的行权生产生产成本向40名鼓舞普通人表彰1,820万份作价对冲。

五、立法观点书的结论性观点

万商天勤（珠海市）辩护律师Horipro确信：“美国公司本次表彰已获得近来前提的批文和许可证；本次鼓舞著手的表彰日合理《管理机构自行》《作价对冲鼓舞著手》里面关于表彰日的就其按规定；美国公司向鼓舞普通人表彰作价对冲的就其情况下已成果，合理《管理机构自行》《作价对冲鼓舞著手》的按规定；本次鼓舞著手的表彰可有依法履行数据援引应将及核刊出彰注册等依法。”

六、脱离财务顾问开具的观点

汉口荣正企业咨询作价Ltd对美国公司本次作价对冲鼓舞著手表彰依法开具的脱离财务顾问调查报告确信：“番禺区金证科技作价Ltd本鼓舞著手首次表彰作价对冲就其依法已取得了前提的批文与许可证，本鼓舞著手首次许可证日、行权生产生产成本、表彰普通人、表彰使用量等依法的考虑到合理《美国规章》《证券交易法》《港交所美国公司股权鼓舞管理机构自行》等立法规范和原则性邮件的按规定，番禺区金证科技作价Ltd不不存在不合理美国公司2022年作价对冲鼓舞著手按规定的表彰就其情况下的举例。

美国公司本次表彰可有按照《管理机构自行》及鼓舞著手的就其按规定在按规定效期内透过数据援引和向汉口证券交易纽约证券交易交易所、里面国证券交易注册交割有限责任美国公司汉口分美国公司核发相应将原先获准。”

七、再行邮件

（一）金证作价第七届理事会2022年第九次决议联合国大会；

（二）金证作价第七届出资人2022年第六次决议联合国大会；

（三）金证作价脱离理事的脱离观点；

（四）万商天勤（珠海市）辩护律师Horipro关于番禺区金证科技作价Ltd2022年作价对冲鼓舞著手之表彰依法的立法观点书；

（五）汉口荣正企业咨询作价Ltd关于番禺区金证科技作价Ltd2022年作价对冲鼓舞著手首次表彰就其依法之脱离财务顾问调查报告；

（六）金证作价出资人关于2022年作价对冲鼓舞著手就其依法的审核观点。

亦同暂定。

番禺区金证科技作价Ltd

理事会

二〇二二年七月底六日

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