广东海大集团股份有限公司 关于董事会改选的提示性公告

5、理应有所负数额较大的债务买断尚未清偿；

6、被中国人民银行（不限前身上交所）实行不得转任上市新公司常务董事、代表人、高级管理职员的产品禁入措施，期内都已期满；

7、被公司股票交易所公开不作为为不适宜转任上市新公司常务董事、代表人和高级管理职员，期内都已期满；

8、实施细则、公司股票交易所法规的其他一般而言。

（二） 法理常务董事受聘豁免

本新规章理常务董事竞选除才可不具备上述常务董事受聘豁免之外，还仍须要满足下述前所提；

1、根据法令、行政机构法规及其他有关法规，不具备转任上市新公司常务董事的豁免；

2、具《上市新规章理常务董事原则上》所允许的法理性；

3、不具备上市新公司运作的基本科学知识，熟悉具体法令、行政机构法规、规章及原则上；

4、具五年以上法令、经济或者其他义务法理常务董事义务所才可的管理工作科学知识；

5、以工商管理人士身份被奥斯卡奖的法理常务董事竞选，理应当不具备丰富的工商管理科学知识和科学知识，并至少不符下列前所提之一：不具备登记注册精算师豁免；具出纳、稽核或者公司财务管理各个领域的副院长、教授或以上职称、硕士；具经济财务管理副院长，且在出纳、稽核或者公司财务管理等各个领域岗位有5年以上受雇管理工作科学知识；

6、实施细则、新公司章程法规的其他前所提。

7、具下列一般而言之一的，不得转任本新公司的法理常务董事：

（1）在上市新公司或者其附属民营企业受聘的职员及其监护人、主要社会群体（监护人是同义尚未婚、祖父母、子女等；主要社会群体是同义兄弟姐妹、尚未婚的祖父母、子女的尚未婚、兄弟姐妹的尚未婚、尚未婚的兄弟姐妹等）；

（2）并不才可要或间接转给上市新公司已发行大大股东百分之一以上或者是上市新公司前所十名大股东中的第三人大股东及其监护人；

（3）在并不才可要或间接转给上市新公司已发行大大股东百分之五以上的大股东单位或者在上市新公司前所五名大股东单位受聘的职员及其监护人；

（4）近期一年内曾经具前所三项所详述一般而言的职员；

（5）为上市新公司或者其附属民营企业共享公司财务、法令、发表意见等服务的职员；

（6）法令、行政机构法规、管理机构规章等法规的其他职员；

（7）新公司章程法规的其他职员；

（8）上交所不作为的其他职员。

六、 奥斯卡奖人理应共享的具体份文件

（一） 奥斯卡奖才可以文中面形式考虑，奥斯卡奖人仍须要向新公司常务理事会共享下列份文件：

1、奥斯卡奖人签定确认的新公司第六届常务理事会常务董事竞选奥斯卡奖文中复制品（格式唯可用）；

2、被奥斯卡奖常务董事竞选据悉的拒绝接受奥斯卡奖的文中面意唯，首肯拒绝接受奥斯卡奖，并尽力数据的相符、值得注意以及确保推选后义务常务董事义务；

3、被奥斯卡奖常务董事竞选的理应有数据信函（复制品核定）；

4、被奥斯卡奖常务董事竞选的学历、学位证文中信函（复制品核定）；

5、如奥斯卡奖法理常务董事竞选，才可共享法理常务董事奥斯卡奖人文中面声明、法理常务董事竞选文中面声明、法理常务董事履历表、以及法理常务董事培训证文中信函（复制品核定）或参与近期一次法理常务董事培训并拿下法理常务董事豁免证文中的尽力文中；

6、能假定不符本新闻稿法规前所提的其他份文件。

（二） 若奥斯卡奖能避免新公司大股东，则该奥斯卡奖人理应同时共享下列份文件：

1、如是第三人大股东的，才可共享其个人数据信函（复制品核定）；

2、如是宗教团体大股东的，才可共享临街新公司上交的备案信函（复制品核定）；

3、大股东公司股票账户卡信函（复制品核定）；

4、本新闻稿透露之日的持股凭证。

（三） 奥斯卡奖人向本新公司常务理事会奥斯卡奖常务董事竞选的形式如下：

本次奥斯卡奖形式值得注意亲自递送或者明信片两种形式：奥斯卡奖人仍须要在2022年7月初13日17：00前所将具体份文件递送或者明信片至（以收件邮戳时间段所列）本新公司同义定密切账户用药为有效。

七、 密切联系形式

密切账户：黄志健、卢洁雯、杨华芳

密切联系管理机构：公司股票部

密切联系电话：020-39388960

密切联系上网：020-39388958

密切联系地址：肇庆省中山市中山市南村镇EXPO四路42号2座701

城关：511445

据知新闻稿。

肇庆海大集团大大股东有限新公司常务理事会

二O二二年二月初七日

可用：

肇庆海大集团大大股东有限新公司

第六届常务理事会常务董事竞选奥斯卡奖文中

■

公司股票预定义：002311 公司股票前身：海大集团 新闻稿号码：2022-046

肇庆海大集团大大股东有限新公司

关于代表人换届人民议会的

提示性新闻稿

本新公司及代表人都由确保信息透露的主旨相符、精确、值得注意，不能虚假历史文献、技术性陈述或根本性略去。

肇庆海大集团大大股东有限新公司（不限前身“新公司”或“本新公司”）第五届代表人卸任将期满，为了顺利完成代表人换届人民议会（不限前身“本次换届人民议会”），本新公司代表人依据《新规章》、《新公司章程》的具体法规，将第六届代表人的都是由、人民议会形式、代表人竞选的奥斯卡奖、本次换届人民议会的程序、代表人竞选受聘豁免等理应新闻稿如下：

一、 第六届代表人的都是由

根据《新规章》、《新公司章程》的法规，第六届代表人将由三名代表人都是由，其中员工代表代表人一名。代表人卸任自本新公司具体理事会人民议会通过业已计算，卸任三年。

二、 人民议会形式

根据《新公司章程》的法规，本次换届人民议会选用翻倍投票制，即理事会人民议会非员工代表代表人时，每一大大股东拥有与理应选代表人000人相同的一致首肯，大股东拥有的一致首肯可以临近应用于，也可以基本上应用于。

三、 代表人竞选的奥斯卡奖（代表人竞选奥斯卡奖文中样本唯可用）

1、非员工代表代表人竞选的奥斯卡奖

新公司代表人及在本新闻稿透露之日单独或者更名转给新公司已发行大大股东3%以上的大股东可向第五届代表人文中面奥斯卡奖第六届代表人非员工代表的代表人竞选。

一般而言大股东奥斯卡奖的非员工代表的代表人000人不得超过第六届代表人代表人总数。

2、员工代表代表人的产生

员工代表代表人由新公司员工代表大会民主人民议会产生。

四、 本次换届人民议会的程序

1、奥斯卡奖人理应在本新闻稿透露之日至2022年7月初13日17：00前所按本新闻稿期限内的形式向新公司第五届代表人奥斯卡奖代表人竞选并提交具体份文件。

2、在上述奥斯卡奖时间段获准后，本新公司代表人召开大会会议，对奥斯卡奖的代表人竞选顺利完成豁免保密，确定非员工代表代表人竞选名单，并以美国国会的形式提请新公司理事会议决。

3、代表人竞选理应在召开大会理事会知会新闻稿以前所考虑文中面尽力，首肯拒绝接受奥斯卡奖，并尽力数据相符、值得注意并确保推选后义务代表人义务。

4、在新一届代表人就任前所，第五届代表人代表人难以实现有关实施细则的法规再次义务义务。

五、 代表人受聘豁免

根据《新规章》、《新公司章程》及有关实施细则的法规，新公司代表人竞选理应为第三人，仍须具与转任代表人相适理应的管理工作学识和科学知识，并确保有所需的时间段和精力义务代表人义务。代表人竞选依赖于下列一般而言之一的，不得被奥斯卡奖转任新公司代表人：

1、无民事行为能力或者受限民事行为能力；

2、因受贿、受贿、兼并财物、囤积财物或者摧毁社会主义革命产品经济力图，被判处刑罚，指派获准尚未近五年，或者因犯罪者被剥夺政治权利，指派获准尚未近五年；

3、转任宣告破产清算的新公司、民营企业的常务董事或者厂长、经纪人，对该新公司、民营企业的宣告破产关乎理应有政治责任的，自该新公司、民营企业宣告破产清算落幕业已尚未近三年；

4、转任因不当被注销备案、擅自关闭的新公司、民营企业的李伟人，并关乎理应有政治责任的，自该新公司、民营企业被注销备案业已尚未近三年；

5、理应有所负数额较大的债务买断尚未清偿；

6、被中国人民银行（不限前身上交所）实行不得转任上市新公司常务董事、代表人、高级管理职员的产品禁入措施，期内都已期满；

7、被公司股票交易所公开不作为为不适宜转任上市新公司常务董事、代表人和高级管理职员，期内都已期满；

8、实施细则、公司股票交易所法规的其他一般而言。

六、 奥斯卡奖人理应共享的具体份文件

（一）奥斯卡奖人奥斯卡奖非员工代表代表人竞选，仍须要向新公司代表人共享下列份文件：

1、奥斯卡奖人签定确认的新公司第六届代表人非员工代表代表人竞选奥斯卡奖文中复制品（格式唯可用）；

2、被奥斯卡奖代表人竞选的理应有数据信函（复制品核定）；

3、被奥斯卡奖代表人竞选的学历、学位证文中信函（复制品核定）；

4、代表人竞选文中面声明及尽力；

5、代表人竞选据悉的拒绝接受奥斯卡奖的文中面意唯，首肯拒绝接受奥斯卡奖，并尽力数据的相符、值得注意，并确保推选后义务代表人义务；

6、能假定不符本新闻稿法规前所提的其他份文件。

（二）若奥斯卡奖能避免新公司大股东，则该奥斯卡奖人理应同时共享下列份文件：

1、如是第三人大股东的，才可共享其个人数据信函（复制品核定）；

2、如是宗教团体大股东的，才可共享临街新公司上交的备案信函（复制品核定）；

3、大股东公司股票账户卡信函（复制品核定）。

4、本新闻稿透露之日的持股凭证。

5、奥斯卡奖人向本新公司代表人奥斯卡奖代表人竞选的形式如下：

本次奥斯卡奖形式值得注意亲自递送或者明信片两种形式，奥斯卡奖人仍须要在2022年7月初13日17：00前所将具体份文件递送或者明信片至（以收件邮戳时间段所列）本新公司同义定密切账户用药为有效。

七、 密切联系形式

密切账户：黄志健、卢洁雯、杨华芳

密切联系管理机构：公司股票部

密切联系电话：020-39388960

密切联系上网：020-39388958

密切联系地址：肇庆省中山市中山市南村镇EXPO四路42号2座701

城关：511445

据知新闻稿。

肇庆海大集团大大股东有限新公司

代表人

二O二二年二月初七日

可用：

肇庆海大集团大大股东有限新公司

第六届代表人非员工代表代表人竞选奥斯卡奖文中

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