双良节能系统股份有限公司2022年第五次临时控股公司大会决议公告

本日本公司董事局会及全体董事局保证本公告段落不存在任何误导记载、误导性陈述或者重大缺失，并对其段落的可信度、精确性和可用性顾及个别及连带责任。

重要段落提示：

●本次全体会议是否有否决国会：无

一、全体会议闭幕和参加可能

(一)间日本公司会上闭幕的星期：2022年7年底6日

(二)间日本公司会上闭幕的地点：镇江市江阴市西利路88号双良节能控制系统大股东控股3楼全体会议室

(三)参加全体会议的新股间日本公司和趋于稳定垄断性的有价证券间日本公司及其持有大股东可能：

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(四)投票方式是否符合标准《劳动法》及《日本公司章程》的明文规定，会上主持可能等。

本次间日本公司会上由日本公司董事局会商议，由董事局长缪文彬友人主持，全体会议采用现场投票与网络投票相结合的投票方式。本次全体会议的商议、闭幕及投票方式均符合标准《中华人民共和国劳动法》及《日本公司章程》的有关明文规定。本次全体会议所做的决议非法行为、有效。

(五)日本公司董事局、理事长和董事局会助理的参加可能

1、日本公司在任董事局8人，参加5人，董事局缪双大友人、孙玉麟友人和独立董事局张伟华友人因代办原因未有参加全体会议；

2、日本公司在任理事长3人，参加2人，理事长秦承友人因代办原因未有参加全体会议；

3、董事局会助理王磊友人和财务总监马学军友人参加了本次间日本公司会上。

二、国会审议可能

(一)非累加投票国会

1、国会名称：关于减少对全资子日本公司担保支出的国会

审议结果：通过

投票可能：

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2、国会名称：关于减少日本公司现阶段借款支出的国会

审议结果：通过

投票可能：

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(二)涉及重大事项，5%以下间日本公司的投票可能

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(三)关于国会投票的有关可能说明

不适用。

三、大律师见证可能

1、本次间日本公司会上见证的大律师ARTSVISION：杭州市通力大律师ARTSVISION

大律师：骆沙舟大律师 纪宇轩大律师

2、大律师见证结论意见：

本次间日本公司会上的商议、闭幕程序符合标准有关规章制度及日本公司章程的明文规定, 参加全体会议医务人员申请人、本次间日本公司会上商议人申请人均非法行为有效, 本次间日本公司会上的投票程序符合标准有关规章制度及日本公司章程的明文规定, 本次间日本公司会上的投票结果非法行为有效。

四、中常会文件目录

1、经与会董事局和详细描述人签字证实并瓦片公章的间日本公司会上决议；

2、经见证的大律师ARTSVISION主任签字并瓦片公章的权利意见书；

双良节能控制系统大股东控股

2022年7年底7日