盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开大会2022年第三次临时股东大会提示性公告

本Corporation该责员会及全体理事保证本核定内容不存在任何虚假记载、欺骗性辩解或者重大遗漏，并对其内容的合理性、可信度和完整性顾及个别及连带责任。

盛屯矿业元盛有限Corporation（以下简称“Corporation”）定于2022年7年初13日以工作人员投票决定、在线投票决定相结合方式也会议Corporation2022年第三次临时控股公司大会。该责员会已于2022年6年初28日在汉口证券融资所该网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿业元盛有限Corporation关于会议2022年第三次临时控股公司大会的通知》（核定编号：2022-099）。根据系统性规定，现公开发表本次控股公司大会的提示性核定，具体内容如下：

一、会议大会的基本情况

（一）控股公司大会届次：2022年第三次临时控股公司大会

（二）控股公司大会的主责：Corporation该责员会

（三）大会会议的日期、时长

工作人员大会时长：2022年7年初13日凌晨14:30分

在线投票决定时长：2022年7年初13日

使用汉口证券融资所在线投票决定系统，通过股票融资投票决定跨平台的投票决定时长为控股公司大会会议上午的融资整年，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过因特网投票决定跨平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票决定时长为控股公司大会会议上午的9:15-15:00。

（四）大会的动议方式也

本次控股公司大会采取工作人员投票决定与在线投票决定相结合的方式也。

在线投票决定跨平台：汉口证券融资所股票融资、因特网投票决定跨平台

（五）大会地点

漳州厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层Corporation大会室。

二、大会提案事项

本次控股公司大会提案决议及投票决定控股公司子类

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上述决议经Corporation第十届该责员会第五十次大会提案通过，并于汉口证券融资所该网站 www.sse.com.cn 披露。

三、大会出席；也

1、截至2022年7年初6日(大股东申领日)融资结束后在东亚证券申领结算信用Corporation汉口分Corporation申领在册的Corporation全体控股公司。该等控股公司均无权直接参与工作人员大会或在在线投票决定时长内直接参与在线投票决定。该等控股公司无权责托他人作为中介握控股公司本人授权责托书直接参与大会,该中介不必为控股公司。

2、Corporation理事、理事长、现职管理人员、鲜为人知大律师等。

四、大会申领方法

1、申领时长：2022年7年初7日凌晨 9:00-12:00，凌晨 13:00-17:00；

2、申领办法：

（1）自然人控股公司握本人身份证、控股公司账户卡、握股持卡人等办理申领手续；

（2）宗教团体控股公司凭执照复印件（瓦片单据）、该单位握股持卡人、宗教团体授权责 托书和出席人身份证副本等办理申领手续；

（3）责托中介凭本人身份证副本、授权责托书、责托人证券账户卡及握 股持卡人等办理申领手续；

（4）经常性控股公司可凭以上有关证件采取信函或据悉方式也申领（须在 2022年7年初7日凌晨 17 点前送达或据悉至Corporation），不接纳电话申领。

3、申领地点与发送给：漳州厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心 A 座33 层该责员会主任办公室。

联系人：肖静芸

联系电话：0592-5891697

据悉：0592-5891699

四等站：361012

4、细则：出席工作人员大会的控股公司及控股公司中介请携带系统性证件副本于联席半小时到会场办理申领手续。

特此核定。

盛屯矿业元盛有限Corporation

该责员会

2022年7年初7日